2424
8 8000 800 283

Отдельные вопросы по валютному законодательству

При проведении экспортно-импортных валютных операций по поручению своих клиентов АО «АТФБанк», руководствуясь действующим законодательством Республики Казахстан, осуществляет функции агента валютного контроля, основными направлениями которого являются:
  • определение соответствия проводимых валютных операций законодательству Республики Казахстан;
  • проверка обоснованности платежей по валютным операциям и наличия необходимых для их осуществления документов;
  • проверка полноты и объективности учета и отчетности по валютным операциям.

Паспорт сделки подлежит открытию, закрытию в уполномоченном банке, обслуживающем банковский счет экспортера или импортера.

В случаях, когда платежи и (или) переводы денег, в соответствии с условиями контракта осуществляются со счетов экспортера или импортера в иностранных банках, паспорт сделки подлежит открытию, закрытию в филиале Национального Банка по месту регистрации экспортера или импортера.

Паспорт сделки подлежит открытию до начала осуществления платежей и (или) переводов денег либо до таможенного оформления товаров экспортером или импортером по контракту.

Экспортер или импортер для оформления паспорта сделки представляет в уполномоченный банк:
  1. два заполненных экземпляра паспорта сделки по форме, установленной приложениями 1 или 2 к Правилам осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан № 86 от 17 августа 2006 года (далее - Правила);

  2. оригинал контракта или его нотариально засвидетельствованную копию.

    Правилами допускается оформление паспорта сделки на основании факсимильной копии при наличии подписей и печатей всех сторон контракта с представлением в течение тридцати календарных дней с даты оформления паспорта сделки оригинала либо нотариально засвидетельствованной копии контракта.

    Проверка соответствия информации, указанной в паспорте сделки, условиям контракта и подписание паспорта сделки осуществляется АО «АТФБанк» в течение двух рабочих дней со дня подачи экспортером или импортером вышеперечисленных документов.

    По желанию клиента АО «АТФБанк» осуществляет проверку и подписание паспорта сделки в срочном порядке, оказывает услуги по оформлению паспорта сделки.

    За проверку либо оформление паспорта сделки АО «АТФБанк» взимает комиссию в соответствии с утвержденными тарифами комиссионного вознаграждения на услуги, оказываемые АО «АТФБанк».

    Консультации по вопросам валютного законодательства Республики Казахстан АО «АТФБанк» предоставляет своим клиентам бесплатно.


Наличие хотя бы одного из следующих условий является для АО «АТФБанк» основанием для отказа в оформлении паспорта сделки:
  1. заполнение экспортером или импортером паспорта сделки с нарушением порядка и условий его оформления, в том числе несоответствие информации, указанной экспортером или импортером в паспорте сделки, информации, содержащейся в контракте;

  2. наличие в контракте условий, противоречащих требованиям валютного законодательства Республики Казахстан, в том числе отсутствие в контракте сроков исполнения обязательств нерезидентом;

  3. несоответствие подписи и (или) печати экспортера или импортера образцу подписи и печати в документе с образцами подписей лиц, имеющих право первой подписи по банковскому счету экспортера или импортера и (или) отсутствие банковского счета экспортера или импортера в уполномоченном банке.